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防范和打击非法集资 信息中心在行动

  • 分类:医院新闻
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-02-12 16:56
  • 访问量:

【概要描述】防范非法集资工作是一项长期、复杂、艰巨的系统工程,2月份为我院非法集资宣传月。

防范和打击非法集资 信息中心在行动

【概要描述】防范非法集资工作是一项长期、复杂、艰巨的系统工程,2月份为我院非法集资宣传月。

  • 分类:医院新闻
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-02-12 16:56
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     防范和打击非法集资  信息中心在行动

 
 

 

    防范非法集资工作是一项长期、复杂、艰巨的系统工程,2月份为我院非法集资宣传月。信息中心将以此次宣传为契机,配合宣传科通过网站、微信等网络宣传渠道,开展多层次、全方位的防范非法集资宣传,号召全院职工远离非法集资,拒绝高利诱惑,提升我院员工风险防范意识。

 

    目前,打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型非法集资案增多,网络借贷为高危领域。同时,假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的非法集资案件也呈上升趋势。此外,种养殖、房地产、商品流通、生产经营等传统领域案件依然多发。2017年,非法集资年立案由过去的3000起大幅攀升至上万起,新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%,达历年最高峰值。跨省、集资人数达上千人,集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。特别是以e租宝、泛亚代表的重大案件涉案金额几百亿元,涉及几十万人,波及全国绝大部分省市。

 

    部际联席会议将专项部署、督促各地区构建立体化、社会化、信息化的监测预警体系,利用互联网、大数据、云计算等技术手段加强非法集资监测预警。同时,联席会议将利用人民银行反洗钱监测系统进行监测分析,以“加强对涉嫌非法集资可疑资金的监控”。

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如何有效识别非法集资

    一是以境外公司名义,虚假宣传境外投资理财、黄金、期货等项目,有些在境外如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会。所以,不要因为有免费旅游而动心。

  二是收款账户系以外国人名义在境内开立的账户,用于接收投资人的投资款。

  三是公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人,进行虚假宣传的。公安机关发现,非法集资与传销手段交织,网上宣传与网下推广相呼应,主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。

  四是以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头,引诱投资人投资,尤其是鼓励发展他人并给予提成。此前银监会联合联合工信部、央行、工商总局,对“MMM金融互助社区”“摩提弗”等类似平台进行风险提示,就系此类。

  五是频繁变换网站名称、投资项目;

  六是公司网站无正式备案;

  七是以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。

  八是许诺超高收益率,尤其许诺“静态”、“动态”收益。

  九是明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没用从事金融业务资质。

 

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                                                           信息中心  宋铁石 孔明茹

 

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